诈骗

  • 刑法解读:为什么PlusToken案中没有受害者?数十亿美金为何收归国库?

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    2020年12月2日
  • 周小川深度解读:DC/EP和数字人民币e-CNY

    《北大国发院》讯:11月27日,中国人民银行原行长周小川在北京大学数字金融研究中心主办的“数字金融创新与经济发展新格局”研讨会上的发言节选,这是周小川迄今最深入的一次公开解读。

    新闻 2020年12月2日
  • 盘点 :11月典型安全事件超27起,整体风险评级『较高』

    据成都链安『区块链安全态势感知平台』(Beosin-Eagle Eye)的数据监测显示:2020年11月,在区块链领域中,各类安全事件的发生较为频繁。相较10月安全事件趋于缓和的态势,本月的情况有所恶化。据不完全统计,11月发生较典型的安全事件超过27起。

    2020年12月1日
  • 揭秘USDT隐秘的角落:贩毒、网赌、洗钱

    USDT等加密货币,正在变成收取毒资的“绿色通道”。“相比于微信支付宝转账,加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。“一涉毒人士在自建博客网站上写道。加密货币,金融史上的一个伟大实验。

    新闻 2020年11月30日
  • 缴获PlusToken总价值42亿美元加密货币是否会抛向市场?

    据江苏省盐城开区检察院二审刑事裁定书,原审法院认为PlusToken的涉案赃物、赃款、孳息(赃款额外收益)、犯罪工具依法将「予以没收」、并上缴国库。推估,国库将进帐275亿人民币。

    新闻 2020年11月29日
  • 今日推荐 | 一文详解 Polkadot 技术、治理、应用与平行链进展

    原文标题:《Polkadot 最新进展:技术、治理与应用》撰文:崔晨本文对 Polkadot 主网上线以来的进展进行了总结与分析。在技术上,Substrate 更新到了 2.0 版本,Polkadot 平行链功能也即将上线。在治理上,Polkadot 的链上治理已经开启,但是大户权力大和公众投票率低的问题仍然存在。在生态应用上,已经有近百个基于 Substrate 开发的项目 ,其中最多的在 DeFi 领域。平行链的卡槽拍卖是 Polkadot 近期最值得期待的活动,但是平行链模式的可持续性还有待观察。

    2020年11月25日
  • 香港拟对虚拟资产强制发牌,发展前提是不可影响金融稳定

    香港特区财政司司长陈茂波11月23日表示,对于虚拟资产特区政府的基本态度是“审慎开放,前提是必须不影响整体金融系统的稳定,以及投资者的权益得到适当保障”。

    2020年11月25日
  • 跨国区块链投资,花式“割韭菜”骗光你的钱

    作者:许一欣 张梦云“区块链虚拟数字货币,让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品,资深股票分析师,职业操盘手”……听到这样高收益的投资,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了……前不久,江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

    新闻 2020年11月20日
  • 加密货币矿工受“冻卡潮影响”,交电费成大难题

    一位大矿工说:“现在最头痛、最困难的事,就是交电费。”今年以来,由于中国政府严打电信诈骗与相关洗钱行为,加密货币行业迎来“冻卡潮”。赵东、徐明星两位圈内头部人物,也被传因涉嫌洗钱案件接受调查。人人自危情况下,许多投资者减少了出金(加密货币兑换成人民币)。但是有一个群体却对此无可奈何,这就是加密货币矿工。

    2020年11月16日
  • 银行卡卖币被冻?事前预防和事后处理方法论在这里(推荐收藏)

    原标题:交易比特币,银行卡被冻怎么办【事前预防和事后处理】最近,又有不少人的银行卡被冻,跑去银行询问,一番周折,得到的原因均为:最近卖出比特币,收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻,大多数人的反应都是慌张,不知做错了什么。我的这个反应在五年前,后来经历种种,负责过平台风控和涉案追踪,和全国各地警察打交道N+N次(经验比我丰富的…..屈指可数),就见怪不怪了。

    新闻 2020年11月16日

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